广东和胜工业铝材股分有限公司第三届董事会第

  证券代码:002824证券简称:和胜股分通知布告编号:2019-066

  广东和胜工业铝材股分有限公司

  第三届董事会第二十五次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证本通知布告的内容真实、准确、完整、没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、董事会召开状况

  广东和胜工业铝材股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五五次会议于2019年8月22日以书面、德律风、电子邮件等方法收回通知,并于8月29日在广东和胜工业铝材股分有限公司会议室以现场方法召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、低级办理人员列席了会议。会议由董事长李建湘师长教师掌管,本次会议的召开契合《中华人平易近共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  2、董事会会议审议状况

  经与会董事审议表决,经过以下议案:

  1、审议并经过《关于2018年限制性股票鼓舞计划首次授予限制性股票第一个消除限售期消除限售条件成就的议案》

  董事会认为关于公司《2018年限制性股票鼓舞计划(草案)》首次授予限制性股票第一个消除限售期消除限售条件已满足,并依据2018年第一次临时股东大年夜会对董事的相干授权,操持首次授予限制性股票契合消除限售条件局部的股票消除限售事宜。

  具体内容详见同日表露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年限制性股票鼓舞计划首次授予限制性股票第一个消除限售期消除限售条件成就的通知布告》。

  表决结果:赞成7票,支撑0票,弃权0票,回避表决0票。

  3、备查文件

  1、第三届董事会第二十五次会经过议定定。

  特此通知布告。

  广东和胜工业铝材股分有限公司董事会

  2019年8月30日

  证券代码:002824?证券简称:和胜股分通知布告编号:2019-067

  广东和胜工业铝材股分有限公司

  第三届监事会第十九次会经过议定定通知布告

  本公司及监事会全部成员保证本通知布告的内容真实、准确、完整、没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、监事会会议召开状况

  广东和胜工业铝材股分有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年8月22日以书面、德律风、电子邮件等方法收回通知,并于8月29日在广东和胜工业铝材股分有限公司会议室以现场方法召开。会议由监事会主席谢侃如掌管,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决依次契合《中华人平易近共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。